Current jobs related to Financial Crime Prevention Operations Analyst - Bucharest, Bucureşti - ING

  • French-speaking Anti-Financial Crime Analyst

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Workster Jobs Full time

    Workster is recruiting on behalf of a leading international financial technology organisation for a French-speaking Anti-Financial Crime Analyst based in Bucharest. This role sits at the heart of a forward-thinking Compliance and Anti-Financial Crime team, focusing on safeguarding clients and business operations from financial crime risks. If you are fluent...

  • Analyste Anti-Fraude Financière

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania -a575-4569-ad32-eb801367db7b Full time

    Maîtrisez la Sécurité Financière : Analyste Français Anti-Crime (AML) à BucarestRejoignez une institution financière de premier plan en tant qu'Analyste Anti-Crime Financier, concentré sur le marché francophone. Nous recherchons un spécialiste chevronné en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et d'enquêtes sur les transactions...

  • Analyste Anti-Fraude Financière Ibrido à Bucarest, Expertise AML

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania jobsonboard Full time

    Maîtrisez la Sécurité Financière : Analyste Français Anti-Crime (AML) à Bucarest Rejoignez une institution financière de premier plan en tant qu'Analyste Anti-Crime Financier, concentré sur le marché francophone. Nous recherchons un spécialiste chevronné en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et d'enquêtes sur les transactions...

  • Data Business Analyst WSB FCC

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania GCOO Full time

    Behavioral skillsAbility to interact with others, reaction, communication skills, dedication, flexibility.Efficient, team spirit and ability to evolve in a fast and demanding work environment.Autonomy and ability to synchronize with others (management of priorities and deadlines).Efficiency and ability to evolve in a fast and demanding work...

  • Team Lead

    5 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Revolut Full time

    About RevolutPeople deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 65+ million customers get more from their money every day.As we continue our...

  • Financial Reporting Analyst

    2 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Societe Generale Full time

    ResponsibilitiesAs a Financial Reporting Analyst you will be responsible for the accounting and the reporting activities for the entities of Societe Generale Global Solution Centre.Specifically, you will be required to:Contribute to the closing of the trial balance and the monthly accounts, reconciliations and specific controls;Prepare the monthly...

  • Financial Reporting Analyst

    2 days ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Societe Generale Global Solution Centre Romania Full time

    Reference 260000IOResponsibilitiesAs a Financial Reporting Analyst you will be responsible for the accounting and the reporting activities for the entities of Societe Generale Global Solution Centre.Specifically, you will be required to:Contribute to the closing of the trial balance and the monthly accounts, reconciliations and specific controls;Prepare the...

  • Financial Analyst

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Pluxee Full time

    Financial Analyst --Bucharest, RomaniaPluxee is a global player in employee benefits and engagement that operates in 31 countries. Pluxee helps companies attract, engage, and retain talent thanks to a broad range of solutions across Meal & Food, Wellbeing, Lifestyle, Reward & Recognition, and Public Benefits.Powered by leading technology and more than 5,000...

  • Sr Financial Analyst

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania Molson Coors GBS Full time

    Already an employee? You must apply through our internal portal: click hereSr Financial AnalystDate: Nov 17, 2025Location:Bucharest, ROCompany: MolsonCoors_GBSRomaniaRequisition ID:36638Molson Coors is a leading brewer with 18,000+ employees, 30+ breweries and 130+ beer brands, consumed in more than 50 countries. Our GBS history in Romania started in 2017,...

  • Financial Analyst

    2 weeks ago

    Bucharest, Bucureşti, Romania BANCA COMERCIALA ROMANA Full time

    Localitate: BucurestiDurata Contract: NedeterminatDomeniu: Corporate bankingAbout our teamBCR is the place where you learn, grow, and contribute to shaping the future of banking. We are recognized as a school of excellence in banking, a top employer in the banking sector, and a team open to learning, where every colleague feels seen and valued.We are an...

Financial Crime Prevention Operations Analyst

2 weeks ago

Bucharest, Bucureşti, Romania ING Full time
  • REQ
  • 12/11/2025
  • Financial Crime Prevention Operations
  • Boekarest, Roemenië
  • ING Bank

Descopera ING Bank Romania

ING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și compania.

Să lucrezi în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care își asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm constant modalități mai bune de a face lucrurile să se întâmple.

Cu 30 de ani de activitate în România, ING Bank s-a afirmat prin pionierat în privința modului modern de a face banking în piața bancară locală. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele ING să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Vino alături de noi

Misiune

Rolul tau de Financial Crime Prevention Operations Analyst consta in asigurarea conformitatii activitatii bancare cu reglementarile legale si politicile interne privind cunoasterea clientelei din categoria "Persoane juridice".

Misiunea ta este de a contribui la prevenirea riscurilor de natura legala, reputationala si financiara, prin verificarea si actualizarea periodica a informatiilor clientilor persoane juridice. Vei lucra in stransa colaborare cu diferite departamente : front office, conformitate, legal, pentru ca profilul clientului sa fie corect documentat si sa respecte cerintele de due diligence.

Ce vei face in acest rol? Iată responsabilitățile

  • Colectarea, analizarea si verificarea documentatiei clientilor persoane juridice (deschideri de relatie si modificari de date)
  • Evaluarea riscului KYC si aplicarea masurilor de Customer Due Diligence si Enhanced Due Diligence
  • Obtinerea aprobarilor necesare pentru acceptarea/respingerea relatiilor cu clientii cu risc crescut
  • Returnarea dosarelor incomplete in Front Office si verificarea aplicatiilor ce sunt returnate inapoi catre Back Office
  • Contactarea clientilor persoane juridice, atunci cand este necesar, conform procedurii in vigoare (telefonic si/sau prin e-mail/sms), folosind aptitudini de comunicare ecelenta si o atitudine pozitiva
  • Participarea activa in initiative de imbunatatire a proceselor KYC/AML
  • Gestionarea solicitarilor conee cu procesele de Onboarding si CDD Review (produse si servicii suplimentare achizitionate de client).

Care este profilul pe care îl cautăm?

  • Eperientaanterioara intr-un rol similar
  • Competente de lucru înMS Office, nivel mediu Ecel si Power Point, baze de date
  • Cunostintedespre reglementarile KYC/AML locale si europene reprezinta un avantaj
  • Cunoasterea legislatiei bancare locale (regulamentului BNR) este un plus
  • Abilitati de analiza, atentie la detalii si gandire analitica
  • Claritate in eprimare scrisa si verbala, inclusiv in interactiunea cu clientii ING si/sau cu celelalte departamente implicate in procesele KYC
  • Confidentialitate si integritate: gestionarea responsabila a informatiilor sensibile
  • Time management: atat prioritizarea eficienta a cazurilor KYC, uneori in termene scurte, cat si indeplinirea KPIs de performanta (calitate, productivitate)
  • Adaptabilitate rapida la schimbarile legislative, administrative din cadrul departamentului
  • Engleza - nivel mediu/avansat (intelegere).

Daca faci parte din echipa noastra, ai acces la:

  • Muncă de impact într-un mediu colaborativ si amuzant
  • Spații de lucru open-concept create pentru munca în echipă și relaare
  • Evenimente corporate și sociale
  • Mod de lucru hibrid cu un program fleibil și opțiuni pentru o săptamana de lucru scurta
  • Buget lunar în platforma Benefit
  • Zile de concediu în plus in funcție de vechimea totală în muncă
  • Oportunități de creștere prin programe de upskilling, și o varietate de platforme de învățare și dezvoltare: ING Learning Centre, Udemy, Bookster
  • Posibilitatea de a accesa roluri interne și Assignmenturi internationale pe perioada determinata
  • Contetul necesar de crea un impact prin sustenabilitate și proiecte de Responsabilitate Socială.

Your place of work

Eplore the area

Questions? Just ask

ING Recruitment team

Bij ING willen we het beste uit mensen halen. Daarom hebben we een inclusieve cultuur waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en een verschil te maken voor onze klanten en de samenleving. Diversiteit, gelijkheid en inclusie staan bij ons altijd voorop. We behan iedereen eerlijk, ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, culturele achtergrond, ervaring, geloof, ras, etniciteit, beperking, gezinssituatie, seksuele geaardheid, sociale afkomst of wat dan ook. Heb je hulp nodig of kunnen we iets voor je doen tijdens je sollicitatie of gesprek? Neem dan contact op met de recruiter die bij de vacature vermeld staat. We werken graag samen met jou om het proces eerlijk en toegankelijk te maken. Lees hier meer over hoe wij staan voor diversiteit, inclusie en erbij horen.