Financial Crime Prevention Operations Analyst

• REQ
• 12/11/2025
• Financial Crime Prevention Operations
• Boekarest, Roemenië
• ING Bank

Descopera ING Bank Romania

ING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și compania.

Să lucrezi în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care își asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm constant modalități mai bune de a face lucrurile să se întâmple.

Cu 30 de ani de activitate în România, ING Bank s-a afirmat prin pionierat în privința modului modern de a face banking în piața bancară locală. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele ING să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Vino alături de noi

Misiune

Rolul tau de Financial Crime Prevention Operations Analyst consta in asigurarea conformitatii activitatii bancare cu reglementarile legale si politicile interne privind cunoasterea clientelei din categoria "Persoane juridice".

Misiunea ta este de a contribui la prevenirea riscurilor de natura legala, reputationala si financiara, prin verificarea si actualizarea periodica a informatiilor clientilor persoane juridice. Vei lucra in stransa colaborare cu diferite departamente : front office, conformitate, legal, pentru ca profilul clientului sa fie corect documentat si sa respecte cerintele de due diligence.

Ce vei face in acest rol? Iată responsabilitățile

• Colectarea, analizarea si verificarea documentatiei clientilor persoane juridice (deschideri de relatie si modificari de date)
• Evaluarea riscului KYC si aplicarea masurilor de Customer Due Diligence si Enhanced Due Diligence
• Obtinerea aprobarilor necesare pentru acceptarea/respingerea relatiilor cu clientii cu risc crescut
• Returnarea dosarelor incomplete in Front Office si verificarea aplicatiilor ce sunt returnate inapoi catre Back Office
• Contactarea clientilor persoane juridice, atunci cand este necesar, conform procedurii in vigoare (telefonic si/sau prin e-mail/sms), folosind aptitudini de comunicare ecelenta si o atitudine pozitiva
• Participarea activa in initiative de imbunatatire a proceselor KYC/AML
• Gestionarea solicitarilor conee cu procesele de Onboarding si CDD Review (produse si servicii suplimentare achizitionate de client).

Care este profilul pe care îl cautăm?

• Eperientaanterioara intr-un rol similar
• Competente de lucru înMS Office, nivel mediu Ecel si Power Point, baze de date
• Cunostintedespre reglementarile KYC/AML locale si europene reprezinta un avantaj
• Cunoasterea legislatiei bancare locale (regulamentului BNR) este un plus
• Abilitati de analiza, atentie la detalii si gandire analitica
• Claritate in eprimare scrisa si verbala, inclusiv in interactiunea cu clientii ING si/sau cu celelalte departamente implicate in procesele KYC
• Confidentialitate si integritate: gestionarea responsabila a informatiilor sensibile
• Time management: atat prioritizarea eficienta a cazurilor KYC, uneori in termene scurte, cat si indeplinirea KPIs de performanta (calitate, productivitate)
• Adaptabilitate rapida la schimbarile legislative, administrative din cadrul departamentului
• Engleza - nivel mediu/avansat (intelegere).

Daca faci parte din echipa noastra, ai acces la:

• Muncă de impact într-un mediu colaborativ si amuzant
• Spații de lucru open-concept create pentru munca în echipă și relaare
• Evenimente corporate și sociale
• Mod de lucru hibrid cu un program fleibil și opțiuni pentru o săptamana de lucru scurta
• Buget lunar în platforma Benefit
• Zile de concediu în plus in funcție de vechimea totală în muncă
• Oportunități de creștere prin programe de upskilling, și o varietate de platforme de învățare și dezvoltare: ING Learning Centre, Udemy, Bookster
• Posibilitatea de a accesa roluri interne și Assignmenturi internationale pe perioada determinata
• Contetul necesar de crea un impact prin sustenabilitate și proiecte de Responsabilitate Socială.

Your place of work

Eplore the area

Questions? Just ask

ING Recruitment team

Bij ING willen we het beste uit mensen halen. Daarom hebben we een inclusieve cultuur waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en een verschil te maken voor onze klanten en de samenleving. Diversiteit, gelijkheid en inclusie staan bij ons altijd voorop. We behan iedereen eerlijk, ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, culturele achtergrond, ervaring, geloof, ras, etniciteit, beperking, gezinssituatie, seksuele geaardheid, sociale afkomst of wat dan ook. Heb je hulp nodig of kunnen we iets voor je doen tijdens je sollicitatie of gesprek? Neem dan contact op met de recruiter die bij de vacature vermeld staat. We werken graag samen met jou om het proces eerlijk en toegankelijk te maken. Lees hier meer over hoe wij staan voor diversiteit, inclusie en erbij horen.