Financial Crime Compliance Specialist @ Bank

1 week ago


Bucharest, Bucureşti, Romania ING Full time 40,000 - 60,000 per year

Descopera ING Bank Romania

ING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și compania.

Să lucrezi în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care își asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm constant modalități mai bune de a face lucrurile să se întâmple.

Cu 30 de ani de activitate în România, ING Bank s-a afirmat prin pionierat în privința modului modern de a face banking în piața bancară locală. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele ING să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Vino alături de noi

Ce vei face in acest rol? Iată responsabilitățile

  • Analiza si deciderea alertelor FMF si FFF inclusiv gestionarea alertele PEP/sancțiuni internationale generate de aplicația de monitorizare.

  • revizuirea si deciderea alertelor generate cu privire la monitorizarea activitatii tranzactionale a clientilor (Analiza tranzactionala  AML– FRAUD, TDD, FCRM/ RS),

  • advice cu privire la aplicarea sanctiunilor internationale (RS sau alte surse)

  • advice pe tranzactiile de Trade Finance cu privire la AML si Sanctiuni Internationale

  • revizuieste si emite advice cu privire la corespondenta pe teme AML cu bancile de corespondenta

Care este profilul pe care îl cautăm?

  • O buna judecata si o buna etica, abordare profesionala diplomatica, cu tarie de caracter si tenacitatea de a urmari rezolvarea problemelor, independenta, cu initiativa, arata creativitate in dezvoltarea de idei si abordari noi referitor la probleme/ situatii intalnite, abilitati de negociere, indemanare in domeniul prezentarii si a comunicarii (verbale si in scris, atat in limba romana cat si in limba engleza), abilitati analitice, capacitate de sinteza, rationament inductiv.

  • Abilitatea de a combina informatii disparate pentru a extrage concluzii generale, deductiva: capacitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce solutii adecvate, adaptabilitate, orientata spre rezolvarea problemelor, perseverenta, loialitate.

  • Rigoare, atentie la detalii, abilitatea de a lucra in conditiile unor cereri presante (timp scurt, probleme complexe, mediu de lucru in schimbare, etc), interesata de auto-dezvoltare, spirit de echipa, abilitatea de a dezvolta relatii eficiente cu clientii interni si externi (bazate pe respect si incredere reciproca, intelegerea si anticiparea nevoilor clientilor).

Daca faci parte din echipa noastra, ai acces la:

  • Muncă de impact într-un mediu colaborativ si amuzant
  • Spații de lucru open-concept create pentru munca în echipă și relaxare
  • Evenimente corporate și sociale
  • Mod de lucru hibrid cu un program flexibil și opțiuni pentru o săptamana de lucru scurta
  • Buget lunar în platforma Benefit
  • Zile de concediu în plus in funcție de vechimea totală în muncă
  • Oportunități de creștere prin programe de upskilling, și o varietate de platforme de învățare și dezvoltare: ING Learning Centre, Udemy, Bookster
  • Posibilitatea de a accesa roluri interne și Assignmenturi internationale pe perioada determinata
  • Contextul necesar de crea un impact prin sustenabilitate și proiecte de Responsabilitate Socială.


  • Bucharest, Bucureşti, Romania ING Full time €30,000 - €60,000 per year

    REQ 26/08/2025Financial Crime ComplianceBoekarest, RoemeniëING BankDiscover ING BankING believes in a world where everyone has the right to grow and progress in their own way. We epress this in our global tagline, "do your thing". Perhaps more than in any other large company, we etend our belief in the power of autonomy to our own people. But there's a...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania ING Full time 40,000 - 60,000 per year

    REQ 18/09/2025Financial Crime ComplianceBoekarest, RoemeniëING HubsDetails van de functieDiscover ING Hubs RomaniaING Hubs Romania offers 130 services in software development, data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000 high-performing engineers, risk, and operations...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania ING Hubs Romania Full time €15,000 - €30,000 per year

    Discover ING Hubs RomaniaING Hubs Romania offers 130 services in software development, data management, non-financial risk andamp; compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000 high-performing engineers, risk, and operations professionals.We started out in 2015 as ING's software development hub, then steadily...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania ING Full time 40,000 - 60,000 per year

    Discover ING Hubs Romania ING Hubs Romania offers 130 services in software development, data management, non-financial risk & compliance, audit, and retail operations to 24 ING units worldwide, with the help of over 2000 high-performing engineers, risk, and operations professionals.  We started out in 2015 as ING's software development hub, then steadily...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania web pages and layouts Full time 25,000 - 40,000 per year

    Anti-Financial Crime Analyst L1 (Italian Speaker) Banking Sector | Bucharest, RomaniaAre you passionate about protecting the financial world from fraud, money laundering, and terrorism financing? Join a global banking project in Bucharest and become part of an international team dedicated to ensuring integrity and compliance within financial systems.This...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania BearingPoint Full time €20,000 - €40,000 per year

    OurConsultingteam at BearingPoint is dedicated to optimizing client business operations through advanced ERP and CRM systems. With deep expertise in SAP across various domains like finance, logistics, data, and technology, we streamline processes and enhance decision-making efficiency. Our proficiency in Salesforce helps us improve customer relationships...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania ING Full time 30,000 - 40,000 per year

    Descopera ING Bank RomaniaING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania BearingPoint Full time 25,000 - 35,000 per year

    Our Consulting team at BearingPoint is dedicated to optimizing client business operations through advanced ERP and CRM systems. With deep expertise in SAP across various domains like finance, logistics, data, and technology, we streamline processes and enhance decision-making efficiency. Our proficiency in Salesforce helps us improve customer relationships...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania Deutsche Bank Full time 40,000 - 60,000 per year

    Job Description:DB Global Technology is Deutsche Bank's technology center in Central and Eastern Europe. Since its set-up in 2013, Bucharest Technology Centre (BEX) has constantly proven its capacity to deliver global technology products and services, playing a dynamic role in the Bank's technology transformation.We have a robust, hands-on engineering...


  • Bucharest, Bucureşti, Romania Deutsche Bank Full time €40,000 - €60,000 per year

    Position OverviewDB Global Technology is Deutsche Bank's technology center in Central and Eastern Europe. Since its set-up in 2013, Bucharest Technology Centre (BEX) has constantly proven its capacity to deliver global technology products and services, playing a dynamic role in the Bank's technology transformation.We have a robust, hands-on engineering...