Ofiter Investigatii

Responsabilitati
:

• Primirea si investigarea sesizarilor privind suspiciuni de frauda (interna si externa) in relatie cu activitatile si serviciile furnizate de RBRO;

• Participarea la analizarea rapoartelor/aplicatiilor care genereaza alerte antifrauda;

• Intocmirea/ participarea la intocmirea rapoartelorde investigare aferente incidentelor de frauda;

• Participarea la intrunirile comisiilor si comitetelor interne (inclusiv Comisia de cercetare disciplinara) privind cazurile de frauda;

• Participarea la procesul de colaborare cu alte departamente din banca implicate in activitati de prevenire si management al fraudei si cu alte entitati din cadrul Grupului RBI;

• Participarea la livrarea de programe de instruire (online si/sau on site) antifrauda pentru angajatii RBRO, inclusiv prin distributia de mesaje de prevenire a fraudei adresate angajatilor RBRO, newsletter de conformitate etc;

• Participarea la implementarea sistemului de control intern la nivelul bancii, in ceeace priveste prevenirea fraudei, prin: furnizarea de instruiri/ informari privind sistemul de control intern catresalariatii bancii, pentru a permite acestora sa inteleaga si sa isi indeplineasca responsabilitatile de control intern; facilitarea identificarii de catre FLOD (prima linie de aparare=first line of defence) a Proceselor/ Controalelor cheie, si executarea actiunilor de testare a controalelor; validarea independenta de catre a doualinie de aparare (SLOD) a rezultatelor actiunilor de control FLOD;

• Asigurarea calitatii datelor de raportare in propria sfera a responsabilitatii, precum siarhivarea fizica si/ sau electronica, dupacaz, a documentelor relevante activitatii desfasurate (reglementari interne, note/ rapoarte control, documente suport, adrese catre/de la autoritati de supraveghere etc).

• Participarea la implementarea directivelor, ghidurilor si instructiunilor de lucru RBI la nivel local referitoare la activitatile de prevenire si management al fraudei;

• Participarea la procesul de evaluare a riscului de frauda, propunand masuri de diminuare a riscurilor, sustinand si monitorizand implementarea acestora.

Cunostinte/Competente necesare:

• Experienta de minim 2 ani in activitati de prevenire a fraudei si/sau anticoruptie;

• Experienta de minim 3 ani in activitatea de control, conformitate, audit sau legal;

• Experienta de minim 5 ani in activitate bancara;

• Studii superioare (profil juridic/ economic);

• Cunostinte despre materialele de instruire si metodologia de control privind activitatea de conformitate;

• Cunostinte despre identificarea si analiza riscului de conformitate;

• Cunostinte PC – nivelmediu (MS Office siaplicatii specifice activitatii de monitorizare);

• Limba engleza – nivel mediu/avansat;

• Rigurozitate, atentie la detalii si capacitatea de lucru cu termene-limita