Analyst AML

Reference 25000LB0

Responsibilities
La Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu'elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l'image de Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

• Procéder à un examen qualitatif des dossiers de fiche des opérations atypique reçus, en échangeant si besoin avec les filières conformité des entités et filiales afin de s'assurer que l'analyse effectuée en amont réponde aux critères définis dans le but d'améliorer au final la qualité des dossiers transmis ;
• Effectuer une 1ère analyse des dossiers de fiche des opérations atypique, permettant d'évaluer si les faits et opérations décrits justifient, au regard de critères déterminés, que le dossier soit qualifié de sensible et nécessite l'envoi d'une déclaration de soupçon en urgence à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) ;
• Être l'interlocuteur direct des filières conformité sur l'étape de transmission des fiches des opérations atypique avec échanges quotidiens ;
• Mettre à jour le fichier de suivi des rejets et le transmettre à périodicité définie, afin que des actions de sensibilisation ou des rappels de procédure puissent être faits pour améliorer la qualité de l'information remontée à notre management ;
• Gérer la boîte mail commune d'équipe, en assurant une 1ère prise en charge des e-mail pour qualification et/ou transfert aux bons interlocuteurs ;
• Effectuer des recherches dans l'outil Contact à partir d'une extraction reçue de l'équipe à Paris, afin de détecter les clients communs entre Banque de Detaille France et ses filiales. Transmettre aux filiales, après extraction, les fichiers contenant la liste des clients Banque de Detaille France déclarés à Tracfin pour permettre une mise à jour des niveaux de vigilance en adéquation avec les attentes des régulateurs.

Required
Profile required

• Expérience dans le domaine financier-bancaire dans un poste similaire/risque de crédit ou conformité
• Connaissance des réglementations internationales et européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT)
• Une bonne connaissance du secteur bancaire
• Capacité de travailler avec des sources en français et de rédiger des analyses/documents en français/anglais
• Capacité d'analyse des risques criminels et réglementaires
• Capacité de synthèse, rigueur et organisation
• Autonomie et esprit d'équipe
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale
• Capacité à acquérir rapidement des connaissances; agir avec intégrité et responsabilité dans toute action entreprise

Why join us
SG GSC est une entreprise certifiée Great Place to Work. Dans ce cadre, vous trouverez un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunités d'apprentissage, dynamisme et des personnes douées, en faisant de votre expérience un véritable accélérateur de carrière. Vous allez découvrir également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur en continue évolution et innovation. Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de manière ambitieuse, vous êtes au bon endroit.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

• une rémunération compétitive, y compris une prime de performance annuelle ;
• plan préventif santé et assurance collective santé et vie ;
• large éventail d'avantages sociaux flexibles dans le cadre d'un budget mensuel ;
• programmes d'avantages sociaux au bureau, de bien-être et de santé mentale ;
• divers avantages sociaux et primes pour événements personnels ou familiaux ;
• horaire de travail de 9:00 à 17:00 et travail à domicile ;
• congés payés et non payés supplémentaires, y compris les congés sabbatiques ;
• des opportunités d'apprentissage et de croissance basées sur le développement individuel et les plans de carrière ;
• un accès illimité à diverses ressources e-Learning.

Business insight
Chez Societe Generale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Diversity and Inclusion
We are an
equal opportunities employer
and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and
promoting all talents
, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.