Financial Crime Prevention Investigations

• REQ
• 30/10/2025
• Financial Crime Prevention Investigations
• Boekarest, Roemenië
• ING Bank

Descopera ING Bank Romania

ING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și compania.

Să lucrezi în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care își asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm constant modalități mai bune de a face lucrurile să se întâmple.

Cu 30 de ani de activitate în România, ING Bank s-a afirmat prin pionierat în privința modului modern de a face banking în piața bancară locală. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele ING să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Vino alături de noi

Misiune

Efectuează investigații Cunoașterea Clientelei care acoperă spălarea banilor, finanțarea terorismului și evaziunea fiscală pentru a determina dacă activitatea tranzacțională (sau încercarea de activitate) analizată, este suspectă. Poate asigura verificarea calității și/sau poate sfătui părțile interesate cu privire la măsurile de urmărire care trebuie luate.

Ce vei face in acest rol? Iată responsabilitățile

• Responsabil cu asigurarea verificarii informatiilor de identificare a clientilor si a alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor acestora conform prevederilor legale din Legea 129/2019 si a documentelor legislative conee si a Procedurilor si Politicilor locale si de Grup in ceea ce priveste cunoasterea clientelei (CDD) si combaterea criminalitatii economico-financiare (FEC) si gestionarea independenta la nivel centralizat a informatiilor rezultate din procesul de verificare
• Obligatia de a cunoaste si respecta Procedurile de Cunoastere a Clientelei, a politicilor KYC si AML
• Obligatia de a cunoaste produsele bancii, sistemele, tipologiile de spalare de bani si tipurile si structura mesajelor Swift utilizate
• Aduce in atentia ofiterilor de conformitate toate cazurile in care o analiza mai amanuntita este necesara in vederea identificarii unei suspiciuni de spalare de bani
• Este raspunzator pentru raportarea completa si corecta catre Oficiu a tuturor operatiunilor in numerar si a transferurilor eterne
• Indeplineste toate sarcinile in conformitate cu toate cerintele legale aplicabile si/ sau a normelor si reglementarilor eterne direct aplicabile
• Se obliga sa ia la cunostinta si sa respecte prevederile Regulamentulului Intern cu privire la protectia muncii si sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu instructiunile de securitate si sanatate in munca primite din partea angajatorului - detaliate in Fisa de Instructaj individuala
• Se obliga sa respecte prevederile Regulamentului Intern, ale Codului de Conduita, alte norme, proceduri interne de lucru, orice alte reglementari aplicabile in domeniul de activitate, atat in vederea asigurarii unei bune desfasurari a activitatii, in general, cat si a prevenirii riscurilor la care s-ar putea epune atat compania, cat si propria persoana
• Acopera alte responsabilitati si atributii specifice din aria sa de competenta, delegate de superiori, justificate de nevoile de afaceri
• Indeplineste toate sarcinile in conformitate cu toate cerintele legale aplicabile in zona de spalare a banilor/cunoastere a clientele/ finantare a terorismuli si/ sau a normelor si reglementarilor eterne aplicabile acestui domeniu, urmand indeaproape cerintele mentionate in Apetitul de Risk al lui ING Romania
• Dobandeste si acumuleaza cunostintele necesare cu privire la cerintele si prevederile Legii 129/2019 cu modificarile ulterioare si ale Regulamentarilor BNR si ASF, pentru a intelege riscul aferent acestui domeniu si pentru a asigura o buna desfasurare a activitatii, in general, si prevenirea riscurilor la care se aplica atat compania si propria persoana ar putea fi epuse.

Care este profilul pe care îl cautăm?

• Cunoașterea tuturor regulilor, regulamentelor și codurilor de practica aplicabile, buna cunoaștere și întelegere a produselor, serviciilor, relaţiilor interne ale ING
• Cunoașterea reglementarilor Internationale și ale BNR de cunoaștere a clientelei
• Absolvent al studiilor superioare
• Eperiență în domeniul bancar sau eperienta anterioara pe o pozitie similara
• Proceduri de cunoastere a clientilor (CDD), politici de combatere a criminalitatii economico-financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor
• Procesare baze de date, fișe de calcul, Ecel
• Cunoașterea limbii engleze – scris și vorbit.

Daca faci parte din echipa noastra, ai acces la:

• Muncă de impact într-un mediu colaborativ si amuzant
• Spații de lucru open-concept create pentru munca în echipă și relaare
• Evenimente corporate și sociale
• Mod de lucru hibrid cu un program fleibil și opțiuni pentru o săptamana de lucru scurta
• Buget lunar în platforma Benefit
• Zile de concediu în plus in funcție de vechimea totală în muncă
• Oportunități de creștere prin programe de upskilling, și o varietate de platforme de învățare și dezvoltare: ING Learning Centre, Udemy, Bookster
• Posibilitatea de a accesa roluri interne și Assignmenturi internationale pe perioada determinata
• Contetul necesar de crea un impact prin sustenabilitate și proiecte de Responsabilitate Socială.

Your place of work

Eplore the area

Questions? Just ask

ING Recruitment team

Bij ING willen we het beste uit mensen halen. Daarom hebben we een inclusieve cultuur waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en een verschil te maken voor onze klanten en de samenleving. Diversiteit, gelijkheid en inclusie staan bij ons altijd voorop. We behan iedereen eerlijk, ongeacht leeftijd, geslacht, genderidentiteit, culturele achtergrond, ervaring, geloof, ras, etniciteit, beperking, gezinssituatie, seksuele geaardheid, sociale afkomst of wat dan ook. Heb je hulp nodig of kunnen we iets voor je doen tijdens je sollicitatie of gesprek? Neem dan contact op met de recruiter die bij de vacature vermeld staat. We werken graag samen met jou om het proces eerlijk en toegankelijk te maken. Lees hier meer over hoe wij staan voor diversiteit, inclusie en erbij horen.