Analista Anticrimine Finanziario Ibrido a Bucarest, Settore Bancario

Esperto Anti-Crimine Finanziario (Italiano): Guida la Conformità in un Contesto Internazionale Sei un professionista meticoloso con una profonda esperienza nell'ambito dell'Anti-Money Laundering (AML) e delle indagini finanziarie? Cerchiamo un analista altamente specializzato per unirsi al nostro team di conformità a Bucarest, Romania. Questa è un'opportunità di carriera ambiziosa in un settore critico, lavorando in un modello ibrido che combina la collaborazione in ufficio e la flessibilità del lavoro da remoto (dopo un periodo iniziale on-site). La Tua Expertise e Contributo Chiave: La tua missione sarà proteggere la nostra istituzione finanziaria dai rischi legati al crimine finanziario, focalizzandoti sul mercato di lingua italiana. Analisi AML/CFT: Esecuzione di monitoraggio delle transazioni e indagini dettagliate per identificare, analizzare e segnalare attività sospette in conformità con le normative AML.Competenza nel Settore Bancario: Applicazione di una solida conoscenza pregressa nel settore bancario o dei servizi finanziari, con particolare competenza nell'analisi delle frodi e del riciclaggio di denaro.Gestione dei Casi: Gestione autonoma di un case load complesso, documentando accuratamente tutti i risultati e le conclusioni delle indagini.Conformità Normativa: Assicurare che tutte le procedure operative rispettino i requisiti normativi interni ed esterni. Cosa Offriamo: Modello di Lavoro Ibrido: I primi 3 mesi sono completamente on-site presso la nostra sede centrale a Bucarest, seguiti da un programma ibrido (3 giorni in ufficio, 2 giorni WFH). L'orario di lavoro è stabile (09:00 18:00) con 1 ora di pausa pranzo.Benefici Competitivi: Pacchetto di benefici attrattivo che include assicurazione medica privata, indennità mensile flessibile (circa 400 RON netti) su una piattaforma dedicata, programmi per dipendenti e bonus per feste.Bonus Performance: Un sistema di bonus mirato a premiare il raggiungimento degli obiettivi di performance (Quality, Quantity, Complaints, Productivity).Pacchetto di Relocation: Un pacchetto completo per il trasferimento, che copre le spese di volo e viaggio, un Concierge Apartment per i primi 3 mesi e un rimborso mensile per l'affitto dopo il periodo iniziale. Requisiti Essenziali: Esperienza: Minimo 1 anno di esperienza nel dominio AML, nelle indagini finanziarie o nel monitoraggio delle transazioni.Lingue: Competenza professionale avanzata (C1/C2) in Italiano e Inglese (scritto e parlato) per la documentazione e la comunicazione interna.Competenze Trasversali: Attenzione ai dettagli, capacità analitiche superiori e profonda etica professionale. Se sei pronto a mettere la tua expertise AML al servizio della sicurezza finanziaria globale, candidati subito Job Description (English) Italian-Speaking Anti-Financial Crime Analyst: Drive Compliance in an International Setting Are you a meticulous professional with deep expertise in Anti-Money Laundering (AML) and financial investigations? We are seeking a highly specialized analyst to join our compliance team in Bucharest, Romania. This is an ambitious career opportunity in a critical sector, working in a hybrid model that combines in-office collaboration and remote work flexibility (after an initial on-site period). Your Expertise and Key Contribution: Your mission will be to protect our financial institution from risks related to financial crime, focusing on the Italian-speaking market. AML/CFT Analysis: Performing transaction monitoring and detailed investigations to identify, analyze, and report suspicious activities in compliance with AML regulations.Banking Sector Expertise: Applying solid prior knowledge in the banking or financial services sector, with specific proficiency in fraud and money laundering analysis.Case Management: Independently managing a complex case load, accurately documenting all findings and conclusions of investigations.Regulatory Compliance: Ensuring that all operating procedures adhere to internal and external regulatory requirements. What We Offer: Hybrid Work Model: The first 3 months are fully on-site at our Bucharest headquarters, followed by a hybrid schedule (3 days in office, 2 days WFH). Working hours are stable (09:00 AM 06:00 PM) with a 1-hour lunch break.Competitive Benefits: Attractive benefits package including private medical insurance, a flexible monthly benefit allowance (approx. 400 RON net) on a dedicated platform, employee programs, and holiday bonuses.Performance Bonus: A targeted bonus system designed to reward the achievement of key performance indicators (Quality, Quantity, Complaints, Productivity).Relocation Package: A comprehensive relocation package is provided, covering flight and travel expenses, a Concierge Apartment for the first 3 months, and a monthly rental reimbursement after the initial period. Essential Requirements: Experience: Minimum 1 year of experience in the AML domain, financial investigations, or transaction monitoring.Languages: Advanced professional proficiency (C1/C2) in Italian and English (written and spoken) for documentation and internal communication.Soft Skills: Attention to detail, superior analytical capabilities, and deep professional ethics. If you are ready to put your AML expertise to work for global financial security, apply now